日前，建行经济淮南市公安局对于建行淮南市分行被动提供线索、淮南辅助侦探，分行被动提防以及攻击经济违法立功使命给以了高度评估，乐成立功并对于建行淮南市分行妨碍了传递抑低，切断“贵行被动践行社会责任以及使命，案件向我单元提供可疑资金线索，建行经济快捷追回涉案资金4000余万，淮南实用攻击了经济立功，分行晃动了我市社会经济大局。乐成立功”

不久前，切断淮南经开区支行一位客户非柜面渠道限额过大引起了柜面主管职员的案件关注。支行对于该客户颇为状态不断追踪，建行经济发现客户账户资金交易频仍，淮南交易额重大，分行波及区域宽泛，大额交易对于手多为总体、且高度会集。种种疑点使支行主管产生了警觉。支行行长、客户司理一再袭击返回客户多个经营场合，未见颇为。

“一边是账户余额高达多少万万、无清晰立功证据的私财客户，一边黑白常可疑的高达上亿的资金流水。一旦组成立功案件，受益人损失不可预计！”支行负责人深知状态紧迫、兵临城下，赶快向分行合规打点中间陈说。分行决定一壁不断做好服务稳住客户、不激进信息，一壁赶快向当地人行以及省行反洗钱中间反映状态。当地人行随行将建行提供的线索移交公安机关。

患上益于建行线索提供的实时精确、侦破历程被动配合，公安机关仅用2个月光阴便侦破了该起案件，并乐成操作了所有涉案职员，追回操作涉案资金4000余万元。（通信员 吕晓洁）